章程修订时间 - 公司章程修订时间从2024年5月变更为2025年9月[5][6] 公司基础信息变更 - 2025年9月公司住所变更为东莞市清溪镇青滨东路160号，邮编523660[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[10] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[14] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖本公司股票或其他具有股权性质证券所得收益归公司，董事会应收回[15] 股东会相关规定 - 2025年9月将“股东大会”表述统一为“股东会”[2] - 2025年9月股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 2025年9月股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议[9] - 2025年9月股东会职权新增审议股权激励计划和员工持股计划[9] - 2025年9月股东会职权新增审议批准变更募集资金用途事项[9] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，原规定为1/2以上[16] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[16] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[17] - 单独或合并持有3%以上股份的股东可提名董事、非职工监事候选人，修订后为1%以上股份股东可提名董事[18] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[22] - 独立董事应当占董事会成员总数的三分之一以上，且至少包括一名会计专业人士[22] - 公司董事会中设一名职工董事，由公司职工民主选举产生，无需提交股东会审议[22] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，须经董事会批准；占比50%以上，须经股东会批准[24] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，须经董事会批准；占比50%以上且超5000万元，须经股东会批准[24] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司经审计营业收入10%以上且超1000万元，须经董事会批准；占比50%以上且超5000万元，须经股东会批准[24] - 董事会审议担保事项，应经全体董事过半数及出席董事会会议三分之二以上董事同意[24] 专门委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[96] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议需成员过半数通过[30] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人[99] 财务与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[35] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[35] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[35] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）派发[35] 监事会相关规定 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生[33] - 监事会成员中职工代表比例不低于1/3[33] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[34] 其他规定 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[37] - 公司内部控制评价具体组织实施工作由内部审计机构负责[38] - 审计委员会参与对内部审计负责人的考核[38] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[38] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[38] - 公司作出合并、分立、减少注册资本决议后，均需在10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体或国家企业信用信息公示系统公告[39][40][41] - 债权人接到通知书30日内，未接到通知书自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[39][41] - 持有公司10%以上表决权的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[40] - 公司因特定事由解散，清算义务人应在15日内组成清算组进行清算[41] - 清算组自成立起10日内通知债权人，并于60日内在指定媒体或国家企业信用信息公示系统公告[41]