会议概况 - 公司2025年第三次临时股东大会于9月18日14点30分召开[3][8] - 董事会8月28日发布会议通知，公告距会议15日，股权登记与会议间隔不多于7个工作日[4][7] - 现场会议在成都高新豪生大酒店召开，网络投票时间为9月18日[8] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人261人，代表股份213,018,095股，占比35.7420%[11] - 出席现场股东及代理人5人，代表股份202,891,224股，占比34.0429%[11] - 参与网络投票股东256人，代表股份10,126,871股，占比1.6992%[11] - 中小投资者股东及代理人259人，代表股份10,233,671股，占比1.7171%[11] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意208,582,412股，占比97.9177%，中小投资者同意占比56.6560%[17] - 《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》同意208,542,712股，占比97.8991%，中小投资者同意占比56.2681%[19] - 《关于提请股东大会授权以公司生产制造中心为基础组建生产制造子公司的议案》同意208,757,112股，占比97.9997%，中小投资者同意占比58.3631%[20] - 《2025年半年度利润分配预案》同意209,113,712股，占比98.1671%，中小投资者同意占比61.8477%[22] - 《公司章程（2025年8月修订）》同意208,233,812股，占比97.7540%，中小投资者同意占比53.2496%[25] - 《股东会议事规则（2025年8月修正案）》同意207,674,412股，占比97.4914%，中小投资者同意占比47.7833%[27] - 《董事会议事规则（2025年8月修正案）》同意207,680,412股，占比97.4943%，中小投资者同意占比47.8420%[29] - 《独立董事工作制度（2025年8月修订）》同意207,682,512股，占比97.4952%，中小投资者同意占比47.8625%[32] - 《关联交易管理制度（2025年8月修订）》同意207,671,812股，占比97.4902%，中小投资者同意占比47.7579%[34] - 《关于2025年第三次临时股东大会现场会议地点设置申请的议案》同意208,234,812股，占比97.7545%，中小投资者同意占比53.2594%[38] 法律意见 - 德恒律师认为会议召集、召开程序等符合规定，决议合法有效[40] - 德恒律师同意法律意见随其他信息披露资料公告[41] - 法律意见一式二份，盖章签字后生效[43]