会议信息 - 2025年第一次临时股东大会时间为9月25日下午14:30，地点在上海市徐汇区虹漕路39号华鑫科技园D3栋3楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年9月25日，表决方式为现场投票与网络投票相结合[3] 公司基本信息 - 公司注册资本为人民币25.07028015亿元，已发行股份数为25.07028015亿股，均为普通股[13][14] 业务与章程变更 - 公司拟变更经营范围，新增汽车零部件等多项业务[10] - 公司将修订《公司章程》，不再设置监事会，董事会设审计委员会[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[15] - 董事会为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助作出决议，需经全体董事的2/3以上通过[15] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%[16] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[16] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持有的本公司股份[17] 股东权益与诉讼 - 股东对股东（大）会、董事会决议内容违法，有权请求法院认定无效；召集程序、表决方式违法违规或章程，或决议内容违反章程，有权自决议作出60日内请求法院撤销[18][19] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规人员提起诉讼；相关方拒绝或30日内未诉讼，或情况紧急，股东可自行起诉[19] 担保与投资审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需经股东大会审议[23] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需经股东大会审议[23] - 董事会审议决定投资金额不超过公司最近一期经审计净资产总额50%（含本数）的对外投资项目，超过则由股东会审议批准[41] 会议召开规则 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[23] - 董事人数不足《公司法》规定人数或章程所定人数的2/3时，公司需在2个月内召开临时股东大会[24] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，需在2个月内召开临时股东大会[24] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会[24] 董事会相关 - 董事会由9 - 11名董事组成，独立董事占比1/3以上，至少1名会计专业人士，设董事长1人、职工代表1人[40] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事[41] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[42] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不提取[53] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年平均可分配利润的30%[54] 其他事项 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所时，需提前10天通知[57][58] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十的，可不经股东会决议，但需经董事会决议[58]