股份相关 - 2022年向不特定合格投资者公开发行人民币普通股1500万股[6] - 公司注册资本为7497万元，已发行股份数为7497万股，每股面值1元[7][14] - 张忠恕等股东的认购股份数及持股比例[14] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[16] 股份转让限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[22] - 上市公司控股股东等持有或控制的公开发行前股份，12个月内不得转让或委托管理[22] 股东权益与要求 - 持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[23] - 股东要求董事会执行规定，董事会应在30日内执行[24] - 股东请求查阅会计账簿等，公司应15日内书面答复[27] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可60日内请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会等诉讼[30] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[37] - 公司发生特定交易应提交股东会审议[37][38][40][42] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[43] - 六种情形公司应在2个月内召开临时股东会[43] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应召开临时股东会[43] 股东会投票与决议 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[62] - 关联交易决议需出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议事项需2/3以上通过[65] - 选举董事应采用累积投票制的情形[67] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[76] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计人数不得超公司董事总数的二分之一[76] - 不能担任公司董事的情形[74][75] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[83] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[87] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议[87] 独立董事相关 - 担任独立董事的条件及限制[91][92] - 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持[95] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[98] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[98] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[98] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名、董事会秘书1名、财务负责人1名[101] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[104] 信息披露与利润分配 - 公司应在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[107] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[107] - 公司近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润的30%[110] 其他规定 - 重大投资计划或支出指未来12个月预计支出达或超最近一期经审计总资产的30%[110] - 调整利润分配政策议案需经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过[112] - 公司解聘董事会秘书应在事实发生1个月内进行，离职3个月内聘任新秘书[104]