董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长和副董事长各1人[6] 董事会审批标准 - 审批交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上[9] - 审批交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元[9] - 审批交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元[9] - 审批交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元[9] - 审批交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元[9] - 审批交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元[9] - 与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易由董事会审议[10] 董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各召开1次定期会议[12] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议等情形下召开临时会议[13] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出，不足3日会议日期应顺延或取得全体与会董事认可后按原定日期召开[14] - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后10日内召集并主持董事会会议[19] 董事相关规定 - 1名董事不得接受超过2名董事委托，也不得委托已接受2名其他董事委托的董事代为出席[15] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，视为不能履行职责，应建议撤换；独立董事出现此情况，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[16] 会议举行及表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[21] - 表决实行一人一票，书面记名投票表决方式[23] - 证券事务代表和工作人员收集表决票，董事会秘书在1名独立董事或其他董事监督下统计，现场会议主持人当场宣布结果，其他情况在规定表决时限结束后下一工作日之前通知董事表决结果[25] - 审议提案形成决议须超全体董事半数投赞成，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[26] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经其过半数通过，出席无关联关系董事不足3人应提交股东会[26] 其他规定 - 提案未获通过且条件因素无重大变化，董事会1个月内不应再审议相同提案[27] - 二分之一以上与会董事或2名以上独立董事认为提案不明等可要求暂缓表决[27] - 会议记录应包含会议届次、时间等多方面内容[30] - 与会董事需对会议记录等签字确认，有不同意见可书面说明[30] - 决议违反规定致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表决异议记载可免责[31] - 决议公告由董事会秘书按深交所规定办理，决议披露前相关人员有保密义务[31] - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[32] - 会议档案保存期限不少于10年[32]