股本结构 - 公司已发行股份数为81187.5780万股，股本结构全为普通股[14] - 广东东菱凯琴集团有限公司持股180368980股，持股比例54.23%[15] - 东菱电器集团有限公司持股115645020股，持股比例34.77%[15] 股本变化 - 2014年1月21日上市，首次公开发行7600万股，总股本由36600.12万股变为44200.12万股[6][15] - 2015年以总股本44200.12万股为基数，每10股转增3股，总股本变为57460.1560万股[16] - 2017年非公开发行5111.98万股，总股本由57460.1560万股变为62572.1360万股[17] - 2016年以总股本62572.1360万股为基数，每10股转增3股，总股本变为81343.7768万股[17] - 2020年非公开发行2525.4895万股，总股本由80147.2885万股变为82672.7780万股[17] - 2023 - 2024年多次回购注销股份，总股本由82672.7780万股变更为81187.5780万股[18][20] 股份限制 - 董事、高管就任时确定的任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25%[25] - 公司收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[23] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[20] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起一年内不得转让[25] - 董事、高管所持本公司股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[25] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[45] - 7种情形下公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[46] - 董事会收到提议或请求后，应在10日内书面反馈是否同意召开临时股东会[49][51][56][57] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[56] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[56] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[70] - 股东会议记录需保存不少于10年[67] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，包括3名独立董事，至少1名会计专业人士[92] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[99] - 7种情形下董事会应召开临时会议，董事长10日内召集主持[101] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[102] 高管相关 - 总裁、副总裁每届任期3年，连聘可连任[120] - 最近36个月受证监会行政处罚等人士不得担任董事会秘书[123] 财务相关 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[127] - 分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本的50%以上可不再提取[127] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[130] - 公司每年现金分红在当次利润分配中最低比例为20%[131] - 最近三个会计年度累计现金分红金额不低于年均净利润的30%且不低于5000万元[133] 其他规定 - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上的股东[162] - 本章程自股东会审议通过之日起实施[163]