战略委员会组成 - 由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] - 委员任期与董事相同，连选可连任[4] 会议安排 - 每会计年度至少开一次定期会议，应在上年度结束后四个月内召开[8] - 定期会议提前五日、临时会议提前三日发通知[8] 会议要求 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[10] - 关联委员回避，过半数无关联委员出席，决议须无关联委员过半数通过[10] - 无关联委员不足总数二分之一，提交董事会审议[10] 记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[10]