董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含董事长1名、独立董事3名、职工董事1名，兼任高管和职工代表董事总数不超董事总数二分之一[3] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[8] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议时，应召开临时会议[10][11] - 董事长应自接到提议或监管要求后十日内召集并主持会议[13] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[15] - 定期会议书面通知发出后变更，应在原定会议召开日前三日发书面变更通知[20] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[21] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托其他独立董事出席，应在三十日内提议召开股东会解除其职务[23] 决议形成 - 董事会审议通过提案形成决议，须全体董事过半数投赞成票；担保事项决议须全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[32] - 董事对有关提案回避表决有法律法规、本人认为、公司章程规定的关联关系情形[33] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，形成决议须无关联关系董事过半数通过；出席无关联关系董事不足三人，提交股东会审议[33][34] 利润分配决议 - 董事会会议就利润分配作决议，可先通知注册会计师出具审计报告草案，作出分配决议后再出具正式报告，再对定期报告其他事项作决议[36] 会议记录 - 董事会会议记录应包括届次、时间、地点、方式等内容，出席人员需签字[38] - 董事会秘书可视需要安排作会议纪要和决议记录[39][40] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明，必要时向监管部门报告或发表公开声明[41] 决议公告 - 董事会决议公告由董事会秘书按《股票上市规则》办理，决议公告披露前，相关人员有保密义务[42] 决议落实 - 董事长督促落实董事会决议并检查实施情况，独立董事关注相关决议执行情况，发现问题及时报告[43] 档案保存 - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限不少于十年[44] 规则相关 - 规则未尽事宜依国家法律等及《公司章程》规定执行，不一致时以其规定为准[45] - “以上”“内”包括本数，“过”等不包含本数[46] - 规则由董事会负责解释[46] - 规则由董事会制订报股东会批准后生效，修改亦同[46] - 深圳科瑞技术股份有限公司董事会相关规则时间为2025年9月[47]