董事会会议 - 公司第四届董事会第二十五次会议于2025年9月18日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 董事会构成 - 公司第四届董事会由9名董事组成[3] - 公司第五届董事会拟由9名董事组成，任期三年[3][5] 表决结果 - 非独立董事、独立董事候选人选举均9票赞成通过[3][4][5] - 《关于第五届董事津贴方案的议案》9票赞成通过[7] 议案要求 - 《关于修订<公司章程>》等议案需三分之二以上股东同意[8][9] 股东大会 - 提议于2025年10月9日召开2025年第三次临时股东大会[10]