会议信息 - 公司第二届董事会于2025年8月28日决议召集本次股东大会，9月18日14:00召开[8] - 现场会议在北京市顺义区天柱西路12号院公司会议室召开，网络投票通过上交所系统进行[9] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人3名，代表6名股东，所持股份24,990,236股，占比32.8819%[12] - 参与现场及网络投票股东等28名，代表股份28,302,958股，占比37.2407%[12] - 出席现场和网络投票中小投资者股东25人，代表股份6,755,476股，占比8.8888%[13] 议案表决 - 《关于取消监事会的议案》：同意28,119,734股，占比99.3526%[16] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》：同意28,144,569股，占比99.4403%[17] - 《关于修订及制定部分公司管理制度的议案》：同意28,144,569股，占比99.4403%[18] 合法性结论 - 律师认为股东大会表决程序和结果合法有效[19] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开符合法规和章程规定[20] - 出席股东大会人员资格及召集人资格合法有效[20]