会议信息 - 公司第四届董事会第三十四次会议于2025年9月18日召开[2] - 会议通知于2025年9月16日发出[2] - 应参与表决董事8名，实际参与8名[2] 议案审议 - 会议审议通过调整第四届董事会专门委员会委员议案[3] - 调整议案表决情况为同意8票，反对0票，弃权0票[5] 委员会成员 - 战略委员会召集人为王丽卿女士，成员有蔡清良先生、王泽宁先生[3] - 提名委员会召集人为林丽叶女士，成员有王泽宁先生、赵景文先生[3] - 薪酬与考核委员会召集人为林丽叶女士，成员有王丽卿女士、蔡清良先生[3] - 审计委员会召集人为赵景文先生，成员有林丽叶女士、林该春女士[4] 公告日期 - 公告日期为2025年9月18日[6]