董事会秘书相关 - 公司设立董事会秘书，为与上交所指定联络人及高级管理人员[2] - 近3年受处罚或谴责、3次以上通报批评者不得担任董秘[7] - 原董秘离职后三个月内须聘任新董秘[11] - 证券事务代表应取得董秘培训合格证书[12] - 董秘出现特定情形，公司应一个月内解聘[14] - 董秘空缺超3个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[14] - 董秘为董事会决策提供意见建议[24] - 董秘应参加相关会议和活动[24] - 董秘应完成相关临时工作[24] 信息披露相关 - 指定董秘或证代办理股权管理与信息披露事务[15] - 选定或变更指定信息披露媒体后，两日内报告上交所[15] 会议通知相关 - 董事会定期会议提前十日通知董事，临时会议提前五日通知[18] - 紧急召开临时董事会可随时口头通知，召集人需说明[18] - 年度股东会提前二十日通知股东，临时股东会提前十五日通知[20] 股东会相关 - 股东会通知应包含会议日期等内容[20] - 股东会结束当日将决议和意见书报上交所审核后公告[20] - 会议记录应包含出席有表决权股份数及占比等内容[20] - 委托代表参会股东须递交书面委托书[21] - 公司应管理保存股东会文件和记录并建档[22] - 公司通过网络投票系统投票按规定执行[22]