董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事，设1名董事长[7] - 董事任期三年，届满可连选连任[7] 董事会权限 - 股东会授权董事会对单项交易额不超公司最近经审计净资产20%的项目决策审批[8] - 股东会授权董事会对一年内购买、出售重大资产或担保金额不超最近一期经审计公司资产总额30%的项目决策审批[8] 担保审批 - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，经董事会审议后提交股东会审批[9] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保，经董事会审议后提交股东会审批[9] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，经董事会审议后提交股东会审批[9] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，经董事会审议后提交股东会审批[9] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，经董事会审议后提交股东会审批[9] 会议相关 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[13] - 董事会会议档案保存10年[24] - 提案未获通过，一个月内无重大变化不再审议相同提案[22] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等可要求暂缓表决[22] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[20] - 董事会会议表决记名投票，意向分同意、反对和弃权[19] - 董事会会议不得就未通知提案表决，除非全体与会董事一致同意[19] - 董事会根据注册会计师审计报告草案先决议，待正式报告后再就利润分配等事项决议[22] - 董事会会议记录应含日期、地点、召集人、出席董事等内容[22] - 与会董事需对会议记录和决议签字确认，否则视为同意[23] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议披露前相关人员有保密义务[23]