战略委员会组成 - 成员由四名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 主任委员由董事长担任[5] 工作流程与规则 - 工作小组负责前期准备并提供资料[9] - 按提案或要求提议开会，提前三天通知[11] - 至少两名委员出席，决议须过半数通过[11] 其他 - 会议表决方式多样，可通讯表决[12] - 会议记录由董事会秘书保存[12] - 实施细则自董事会决议通过起施行[14]