会议信息 - 现场会议时间为2025年9月26日下午14：30，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] - 会议审议《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》等3项议案[7] 财务数据 - 2024年7月26日公司发行812.12万张可转换公司债券，发行总额8.1212亿元[17] - 截至2025年6月30日“奥锐转债”累计转股313股，其中234股来自新增股份，79股来自回购股份[17] - 公司总股本将由2024年12月31日的4.06195亿股增加至4.06195234亿股，注册资本由4.06195亿元增加至4.06195234亿元[17] 公司章程修订 - 《公司章程》将股东会股东提案权持股比例由3%降低至1%[19] - 《公司章程》删除“监事会”“监事”表述，设置职工代表董事1名[19] - 《公司章程》新增独立董事、董事会专门委员会、控股股东和实际控制人相关内容[19] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购股份有不同的注销或转让时间要求及持有比例限制[22] - 公司公开发行股份前已发行的股份等不同主体和情形下股份转让有时间限制[22][23] - 股东对公司股份表决权、质押、收购等有相关规定[23][25][26][34] 股东会相关 - 多种情形需召开临时股东会及相关时间要求[29] - 股东会审议不同担保事项及重大资产交易等需不同条件通过[28][29][34] - 股东会的召集、主持、投票、提案等有详细规定[30][31][32][33] 董事会相关 - 董事会成员构成、选举、换届等有规定[36][38][39][40] - 董事会会议的提议、召集、表决等有要求[40][41] - 独立董事任职资格、职责、职权行使等有规定[41][42] 专门委员会相关 - 审计委员会成员构成、会议召开及决议通过条件[43][44] - 提名委员会、薪酬与考核委员会职责[44][45] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取法定公积金规定[46] - 公司报送并披露各类报告时间要求[46] 公司合并分立等 - 公司合并支付价款、通知债权人等相关规定[49] - 公司分立、减少注册资本等通知债权人规定[49] 其他 - 公司实行内部审计制度并经董事会批准实施披露[48] - 公司对现行治理制度进行系统性修订，《监事会议事规则》废除[56] - 修订《公司章程》和部分治理制度的议案已通过公司第三届董事会第十五次会议审议[54][57]