股东会信息 - 2025年第五次临时股东会现场会议9月26日上午9：30召开，网络投票时间为9月26日上午9：15 - 9：25、9：30 - 11：30和下午13：00 - 15：00[4] - 普通决议需出席会议股东所持二分之一以上表决权通过，特别决议需三分之二以上表决权通过[5] 津贴与选举 - 公司拟定第十届董事会独立董事年度津贴为每人每年8万元人民币（含税）[10] - 需选举5名第十届董事会非独立董事，分别为曲奎、马卫红、梅亚莉、郭涂伟、于滨[14] - 需选举3名第十届董事会独立董事，分别为米文莉、张文君、马生元[20] - 股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别编号，股东每持有一股拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数[24] 人员履历 - 曲奎自2013年11月至今任新华百货第六届至第九届董事会董事长[28] - 马卫红自2019年9月至今任新华百货第八届、第九届董事会董事、总经理[28] - 梅亚莉2014 - 2024年12月任银川新华百货连锁超市有限公司总经理，2016年至今任新华百货第八届、第九届董事会董事、副总经理[29] - 郭涂伟2013年11月 - 2021年9月任新华百货第六届至第八届董事会董事，2021年9月 - 2025年8月任第八届监事会主席[29] - 于滨自2021年9月至今任新华百货第八届、第九届董事会董事[30] - 米文莉2019年1月 - 2024年9月任宁夏沃福百瑞枸杞产业股份有限公司独立董事，现任多家公司独立董事和监事[30] - 张文君现任吴忠仪表有限责任公司财务总监，多家公司独立董事[31] - 马生元2021 - 2025年7月任宁夏回族自治区农垦集团第四届董事会（外派）董事，2022年9月至今任新华百货第九届董事会独立董事[31]