股东特别大会 - 公司将于2025年9月29日上午十时在湖南长沙高新区麓松路826号远大学院会议室举行股东特别大会[3][20] - 大会将审议取消监事会、修订章程及制度、董事会换届选举等议案[11] 公司制度修订 - 拟取消监事会，由审计委员会行使其职权，相关议事规则废止[12] - 拟修订多项内部制度，四项将提呈股东特别大会审议[13] 董事会换届 - 进行董事会换届选举，组成第四届董事会，由6名执行董事及非执行董事、3名独立非执行董事组成[16][17] - 各董事候选人年度酬金不等，胡文翰和李园不领酬金[18] 股份相关 - 公司已发行股份总数为48763.94万股，均为普通股[30] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[30] 股东权益 - 股东可依法请求、召集、主持、参加股东会会议并行使表决权，可对公司业务监督管理、提出建议或质询等[39] - 符合规定的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证等[40] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[58] - 多种情形下需召开临时股东会，如董事人数不足等[58] 董事及高级管理人员 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员职务的董事等总计不得超过公司董事总数的二分之一[96] - 独立非执行董事每届任期三年，可连选连任，但最多不得超过九年[104] 董事会专门委员会 - 董事会设置审计委员会，成员为3名，全部是非执行董事，独立非执行董事应过半数[122] - 董事会还设置战略、提名、薪酬与考核等专门委员会[125] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[134] - 公司现金股利政策目标为稳定增长股利[135]