董事局构成与职责 - 公司董事局由9名董事组成，含3名独立董事，至少1名会计专业人员[4] - 董事局决定多项投资、资产、交易、融资等事项权限[5] 股东会审议事项 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保等特定情形需股东会审议[7] 董事局主席权限 - 董事局主席可决定特定固定资产投资及闲置、报废资产处置[10] - 董事局主席决定对公司发展有重大贡献的团队或个人50万元（含）以内奖励[11] 董事局会议规则 - 董事局每年至少召开两次会议，正式会议提前十日通知[14] - 特定人员提议可召开临时会议，主席十日内召开，通知提前三天[15] - 董事局会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[15] - 有关联关系董事不得表决，特殊情况提交股东会审议[16] - 董事连续两次未出席且不委托代表出席，建议股东会撤换[18] 专门委员会 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会有特殊要求[18] 表决与决议 - 到会董事二分之一以上同意对议题表决时，主席应主持表决[20] - 表决结果同意人数超全体董事半数为通过[20] - 关联董事回避后不足法定表决人数，由股东会对交易作决议[21] 独立董事权利 - 两名及以上独立董事认为材料问题可书面提延期，董事局应采纳[24] 文件管理 - 董事局决议、股东会决议原件日常由证券事务代表保管[25] - 每年6月30日前，董事局办公室移交相关文件资料至公司档案室[25] - 董事局会议记录保存期限不少于十年[25] - 档案室对相关文件分类编号，规范化管理[25] - 存档文件借阅、复印需履行手续[25] - 董事局办公室保存相关文件资料期限为十年[26] 规则施行与解释 - 本规则作为《公司章程》附件，自股东会通过之日起施行[28] - 规则与相关条款不一致时，从法律等规定[28] - 本规则由公司董事局负责解释[28]