公司章程修订 - 拟取消监事会，由董事局审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》[1][2] - 拟将股东会股东提案权所要求的持股比例由3%降至1%[2] - 将“股东大会”调整为“股东会”[2] - 删除监事会、监事相关规定，新增“控股股东和实际控制人”等章节[2] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的三分之二以上通过[8] - 特定情形下可收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[10][11] - 发起人等不同主体持有的本公司股份有转让限制规定[11] 股东权益与责任 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[14] - 股东对股东会、董事局决议效力有争议可向法院诉讼[14][15] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事局向法院诉讼[16] 股东会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[24] - 特定情形下应在2个月内召开临时股东大会[24] - 股东会有权决定多项重大事项，如选举董事、审议报告等[21] 投资与交易审议 - 审议决定单项投资金额超公司最近一期经审计净资产值30%以外等的对外投资项目[22] - 审议决定公司与关联人达成总额超3000万元且超公司最近一次经审计净资产绝对值5%的关联交易事项[22] - 审议决定公司单次金额超最近一次经审计净资产值30%的融资事项[22] 担保规定 - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的任何担保，须经股东大会审议通过[23] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保，须经股东大会审议通过[23] 董事相关 - 董事由股东大会选举或更换，任期三年，可连选连任[49] - 董事对公司负有忠实义务，连续两次未亲自出席且不委托他人出席董事局会议有相应处理[50][52] - 董事在任期届满前辞任有相关规定[52] 利润分配 - 公司每年提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[75] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[76] - 调整利润分配方案须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[76] 其他 - 公司经营范围新增高新技术产业等投资（仅限自有资金）[6] - 设立共产党组织、开展党的活动，为党组织活动提供必要条件[5] - 本次取消监事会并修订《公司章程》事项需提交公司2025年第一次临时股东会审议批准[92]