股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会9月30日下午15:00在公司三楼中层会议室召开[9] - 会议表决方式为现场和网络投票结合，网络投票9:15 - 15:00，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[9] 股票发行情况 - 公司认为满足向特定对象发行A股股票条件，发行对象为海信能源，以现金认购[10][24] - 发行定价基准日为第五届董事会第九次会议决议公告日，价格16.19元/股[17][25] - 发行股票数量不超过92,649,783股，不超发行前总股本30%，募集资金不超15亿元[26][27][42] - 认购股份自发行结束日起36个月内不得转让，送红股等增加股份同样受限[19][29][57] - 发行决议有效期自股东大会审议通过相关议案起十二个月[32] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，在上海证券交易所上市[22][30] - 2025年9月14日，公司与海信能源签署附生效条件的股份认购协议[42] 财务数据 - 2024年公司营业收入40.99亿元，同比增长4.98%，新签订单金额51.40亿元[62] - 截至2025年6月末，公司资产负债率为62.33%[65] - 2024年公司归属于母公司股东净利润17,784.04万元，扣非后14,176.57万元[75] - 2024年基本每股收益0.65元/股，2025年发行前0.49元/股，发行后0.39元/股[78] - 2024年扣非后稀释每股收益0.52元/股，2025年发行前0.37元/股，发行后0.30元/股[78] - 2024年归母净利润17784.04万元，2025年为19562.44万元[78] - 2024年扣非后归母净利润14176.57万元，2025年为15594.23万元[78] 股权结构 - 发行前海信网能持有公司140,907,834股A股，占比34.94%，合计持有44.51%表决权[68][101] - 海信集团控股公司持有海信网能92.64%股份，间接控制公司44.51%表决权[69][101] - 发行完成后，海信集团控股公司间接控制股份占比47.09%，表决权占比54.87%[69][102] 未来规划 - 募集资金扣除费用后拟全部用于补充流动资金[81] - 公司拟强化主营业务增强盈利能力防范回报被摊薄风险[82] - 公司将执行《未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）》保障投资者利益[84] - 控股股东承诺不越权干预公司经营，履行填补回报措施[86] - 董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，薪酬和股权激励与填补回报措施执行情况挂钩[86] 利润分配政策 - 公司每年度现金分红金额应不低于当年可供分配利润（不含年初未分配利润）的20%[91] - 重大对外投资计划或支出有明确界定标准[93] - 公司不同发展阶段及资金支出安排对应不同现金分红比例[93] - 调整利润分配政策议案需经监事会和2/3以上独立董事同意后提交董事会，经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[98] 授权事项 - 董事会提请股东大会授权办理向特定对象发行A股股票事宜[105] - 授权包括制定、修改和实施发行方案等多项内容[105] - 授权有效期自股东大会审议通过之日起十二个月[107]