证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2025-032 广西丰林木业集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的 规定。 （二）为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意豁免会议 提前通知时限。 （五）全体董事共同推举董事SAMUEL NIAN LIU先生主持，公司高级管理 人员列席了本次会议。 二、议案审议情况 1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》； 同意选举 SAMUEL NIAN LIU 先生为公司第七届董事会董事长，任期自 2025 年 9 月 19 日起至第七届董事会任期届满。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 SAMUEL NIAN LIU 先生简历详见公司 2025 年 9 月 12 日刊登于上海证券交 易所网站的 2025 年第一次临时股东大会会议材料。 2、审议通过《关于选举公司第七届董事会战略委员会 ...