丰林集团(601996) - 广西丰林木业集团股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
证券代码:601996 证券简称:丰林集团 公告编号:2025-033 广西丰林木业集团股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西丰林木业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月17日召 开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于选举董事的议案》及《关于选 举独立董事的议案》,本次股东选举董事与公司同日召开职工代表大会选举产生 的职工董事共同组成公司第七届董事会。本次临时股东大会完成董事会换届选举 后,公司召开了第七届董事会第一次会议,审议通过了关于选举公司第七届董事 会董事长、董事会各专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的议案, 具体情况公告如下: 一、第七届董事会组成情况 根据公司2025年第一次临时股东大会、公司职工代表大会选举结果及第七届 董事会第一次会议决议,公司第七届董事会由7名董事组成,其中:非独立董事3 名,职工董事1名,独立董事3名。公司第七届董事会下设战略委员会、提名与薪 酬委员会、审计委员会 ...