股东大会信息 - 2025年9月26日召开临时股东大会，有4项议案，含3项普通决议、1项特别决议，1项对中小投资者单独计票[7][12] - 普通决议需出席股东大会有表决权股东及代表所持表决权总数过半数同意，特别决议需三分之二以上同意[12] - 会议采取网络投票（A股市场）与现场投票结合方式，现场记名投票，累积投票议案投票权总数等于持股数与应选人数乘积[11] 章程修订 - 拟修订《公司章程》133条，取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[18] - 拟修订《股东大会议事规则》35条、《董事会议事规则》53条[23][25] 董事相关 - 董事会由11名董事组成，目前9人，提请选举陈杰辉为执行董事，2025年度薪酬0元[27] - 董事任期3年，非职工代表董事由股东会选举，职工代表董事由职工民主选举[90] 股份与资本 - 公司股份每股面值1元，增加资本方式包括向不特定或特定对象发行股份[37][39] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[38][40] 会议召集与提案 - 董事会每年至少召开四次定期会议，临时董事会会议提前通知时间调整，紧急情况不受限[1] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集和主持[1] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开十日前提临时提案[166] 表决与决议 - 股东会普通决议通过董事会工作报告等事项，特别决议通过增减注册资本等事项[79][81] - 董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及董事重大利益交易事项，该董事回避[3] 其他规定 - 公司提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[128] - 公司应在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[127]