募集资金情况 - 公开发行可转换公司债券募集资金总额25亿元，净额24.89亿元[1] - 向特定对象发行A股股票募集资金总额35.15亿元，净额34.98亿元[4] 募投项目进度 - 公开发行可转换公司债券年产150万套项目募集资金投入进度101.07%，年产330万套项目投入进度73.47%[3] - 向特定对象发行A股股票各募投项目投入进度在23.27% - 97.48%之间[4][5] 资金投向变更 - 公开发行可转换公司债券和向特定对象发行A股股票拟变更4亿元募集资金投向宁波“智能制造产业园项目”[6] - 公开发行可转债变更投向募集资金3亿元，占募集资金净额比例12.05%[9] - 向特定对象发行股票变更投向募集资金1亿元，占募集资金净额比例2.86%[9] 项目时间调整 - 公开发行可转换债券“年产330万套轻量化底盘系统建设项目”完成时间延至2026年12月[10] 未投入资金情况 - 公开发行可转换公司债券和向特定对象发行A股股票募投项目合计尚未投入资金分别为4.69亿元和21.74亿元[3][5] 市场规模预测 - 2025年国内空气悬架系统市场规模预计超300亿元[12] 具体项目情况 - “年产330万套轻量化底盘系统建设项目”截至2025年6月30日，剩余46,892.70万元，预计2026年12月达预定可使用状态[17] - “安徽寿县项目”截至2025年6月30日，剩余10,738.15万元[18] - 公司拟将两项目部分未投入资金合计40,000.00万元投向“智能制造产业园项目”[19] - “智能制造产业园项目”达产后预计形成年产70万套ASU和60万套智能门驱系统产能[23] - “智能制造产业园项目”总投资额109,254.80万元，拟使用募集资金40,000.00万元[24] - “智能制造产业园项目”建设期预计24个月[25] - “智能制造产业园项目”达产年预计实现营业收入309,000.00万元，净利润24,300.00万元[25] - “智能制造产业园项目”投资财务内部收益率（税后）为21.43%[25] - “智能制造产业园项目”投资回收期（税后）为6.47年[25] 产品与市场情况 - 公司空悬产品配套赛力斯、小米等车企或品牌[28] - 公司智能门驱系统依托专业研发团队，累计获40余项相关专利[28] - 公司开发的智能门驱系统已应用于AITO问界M9等车型[28] - 公司是具备与主机厂全球同步开发能力的中国供应商，在全球多个城市设有研发中心[29] 风险与应对 - 募投项目存在产能消化风险，公司将掌握行业动态，开拓客户，提升产品竞争力[30][31] - 募投项目存在不能达到预计效益的风险，公司将调配资源，高效管理，开拓市场[32] 审议情况 - 变更部分募集资金用途事项已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议[33]