制度修订 - 独立董事专门会议制度于2025年9月修订[2] 会议召集与通知 - 过半数独立董事推举一人召集主持，半数以上提议可开临时会[3] - 提前三日通知，紧急情况可随时通知[4] 参会委托与决策 - 一名独立董事不得接受超两名委托参会[7] - 特定事项及部分职权行使需全体过半数同意[7][10] 会议记录与保存 - 应有决议和书面记录，独立董事需签名[10][11] - 会议记录应真实准确完整，资料至少保存十年[11][12][13] 制度施行 - 本制度自公司董事会审议通过之日起施行[14]