股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会网络投票时间为2025年10月10日9:15 - 15:00，现场会议时间为14:00，签到时间为13:20－13:50[5] - 会议地点为宁波市北仑区育王山路268号公司总部C - 105会议室[5] - 会议议案包括不再设置监事会并废止《监事会议事规则》等8项议案[4] 公司股份与财务资助 - 公司总股份数和已发行股份数均为1,737,835,580股，均为人民币普通股[18][19] - 公司设立时发行股份总数为520,000,000股，面额股每股金额为壹元[18] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[19] 公司治理架构调整 - 因法规修订，公司不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接[12] - 公司拟修订《公司章程》，搭建ESG管治架构，将“战略与投资委员会”更名为“战略与ESG委员会”[15] 收购股份规定 - 公司收购本公司股份，因减少注册资本、与其他公司合并情形需经股东会决议[19] - 公司因员工持股计划等三种情形收购股份，可经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[19] - 公司因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销[19] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求相关部门对给公司造成损失的人员提起诉讼[21] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[22] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会审议[24] - 公司拟与关联人发生交易金额在3000万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需股东会审议[24] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保需股东大会审议[24] 会议召集与提案 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会[25] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[27] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[27] 董事相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，副董事长1人[34] - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[32] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[32] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[43] - 公司优先采用现金分红方式分配利润[44] - 满足条件时，单一年度现金分配利润不少于当年可供分配利润的30%[44] 募投项目变更 - 公司拟将公开发行可转换公司债券募投项目部分未投入的30000万元，以及向特定对象发行A股股票募投项目部分未投入的10000万元，合计40000万元投向宁波“智能制造产业园项目”[63] - 公开发行可转债涉及变更投向的募集资金为30000万元，变更用途金额占公开发行可转换公司债券募集资金净额比例为12.05%[64] - 向特定对象发行股票涉及变更投向的募集资金为10000万元，变更用途金额占向特定对象发行股票的募集资金净额比例为2.86%[64]