业绩相关 - 2025年半年度拟计提减值准备金额共计24346.02万元，影响合并报表损益[7][20][24] - 应收款项坏账准备计提金额为 - 363.98万元[21] - 存货跌价准备计提金额为2017.28万元[21] - 公司拟对新疆、甘肃地区自营光伏电站计提资产减值准备21951.36万元，合并报表层面计提19835.84万元[22] 公司结构与制度 - 拟修订《上海航天汽车机电股份有限公司章程》并取消监事会，由董事会审计与风险管理委员会履行监事会职权[8][30] - 拟修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》[10][12] 会议与投票 - 2025年第一次临时股东大会于9月24日召开，采用现场和网络投票结合方式[6] - 股东可通过上海证券交易所交易系统或互联网投票平台进行网络投票[18] 股份与资本 - 公司注册资本为人民币1434252287元，已发行股份数为1434252287股，均为普通股[33][35] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[35] 经营与业务 - 公司经营宗旨为依托航天资源优势，发展新能源光伏、高端汽配、新材料应用产业[34] - 公司经营范围包括卫星及应用产品、汽车零部件等[34] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金[71] - 满足现金分红条件时，公司单一年度以现金方式分配的利润应不少于当年度实现的可供分配利润的10%[72] 人员变动 - 因董事史佳超辞职，拟选举徐勇勤为第九届董事会董事[13] 其他 - 公司党委每届任期一般为5年，纪委任期与党委相同[53] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[76]