股东大会信息 - 2025年9月26日上午10:00在广州召开临时股东大会[11] - 有4项议案，普通决议3项，特别决议1项，对中小投资者单独计票议案1项[8] - 采取网络与现场投票结合，现场记名投票[7] 章程修订 - 《公司章程》拟修订133条，取消监事会，多项表述调整[14][27] - 《股东大会议事规则》拟修订35条，名称改为《股东会议事规则》[19][144] - 《董事会议事规则》拟修订53条[1] 董事相关 - 董事会由11名董事组成，目前9人，提请选举陈杰辉为执行董事[23] - 非职工代表董事由股东会选举，职工代表董事由职工民主选举，任期3年[86] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[193] 股东会职权 - 审议超最近一期经审计净资产10%交易事项[59][148] - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[60][148] - 授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票[60][148] 会议召集与提案 - 单独或合计持有10%以上股份股东书面要求可召开临时股东会[64][153] - 单独或合计持有3%以上股份股东可提出提案，10日前可提临时提案[71][162] - 召集人收到临时提案2日内发补充通知[71] 财务与担保 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[35] - 单笔财务资助超最近一期经审计净资产10%等情况须股东会审议[64][151] - 公司不得为持股50%以下关联方等提供担保[95][120] 其他规定 - 董事、高管股份转让有比例和时间限制[35][36] - 公司减少注册资本按规定通知债权人并公告[37] - 公司按规定提取法定公积金[106]