股东周年大会 - 2025年11月3日上午十时在北京总部举行[3][57] - 提呈重选退任董事、续聘外部核数师、授予发行及购回股份一般授权等决议案[25][58][59] - 所有决议案须以投票方式表决，部分程序或行政事宜除外，投票结果将公布[26][69] - 2025年10月30日至11月3日暂停办理股份过户登记手续，11月3日名列股东名册的股东有权参会投票[29][69] - 股份过户文件及股票须于2025年10月28日下午4时30分前送达公司香港证券登记处登记[29][69] - 代表委任表格须于2025年11月1日上午十时正前送达[30][69] 股份相关 - 最后实际可行日期（2025年9月8日）已发行股本总额为1,053,763,538股股份[10][37] - 公司将提呈决议案，授予董事发行股份一般授权上限为已发行股份总数的20%，可发行最多210,752,707股[20] - 公司将提呈决议案，授予董事购回股份一般授权上限为已发行股份总数的10%，可购回最多105,376,353股[23] - 待批准相关决议案后，发行股份授权20%上限将加入购回的股份数目[22] - 2024年7月25日至2025年3月24日，公司用于股份购回的金额已超9119万元人民币，购回计划延长至2026年7月25日[38] - 最后实际可行日期，控股股东新东方于589,585,500股股份中拥有权益，占已发行股本总额约55.95%，若董事悉數行使购回授权，其股权比例将增至约62.17%[43] - 2024年9月至2025年9月最后实际可行日期，各月股份在联交所买卖的最高及最低股价有波动，如2024年10月最高30.00港元，最低13.46港元[45] 人员相关 - 俞敏洪、鄺偉信、閻焱将轮席或退任董事，均符合资格并愿膺选连任[14] - 俞敏洪62岁，为执行董事、公司行政总裁等，2001年起任新东方主席兼董事[50] - 邝伟信59岁，为独立非执行董事等，2013年8月起任中国金属资源利用有限公司执行董事[51] - 阎焱67岁，为独立非执行董事等，2001年10月起为赛富亚洲投资基金管理公司创始管理合伙人[52] - 俞先生、邝先生及阎先生服务协议初始期限为三年，后续自动续约三年[53] - 自2025年4月11日起三年内，邝先生及阎先生每年有权获授20,000份期权及/或代替现金薪酬的奖励[53] 其他 - 公司于2018年2月7日根据开曼群岛法例注册成立，股份自2019年3月28日起于联交所主板上市[8] - 新东方于2006年3月16日根据开曼群岛法例注册，为公司控股股东[10] - 购回授权指授予董事在联交所购回不超授出日期已发行股份（不含库存股份）数目10%的股份[10] - 股份发行授权指授予董事配发配、发行或处置不超授出日期已发行股份（不含库存股份）数目20%的额外股份[12] - 公司股份每股面值为0.00002美元[12] - 通函旨在向股东提供股东周年大会通告及重选董事、续聘外部核数师、授予发行及购回股份一般授权的资料[13] - 董事会建议续聘德勤•關黃陳方會計師行作为公司外部核数师至下届股东周年大会结束[18] - 2024年11月1日授予的发行和购回股份一般授权将在股东周年大会结束时失效[19] - 董事推荐全体股东投票赞成于股东周年大会上提呈的所有决议案[33] - 公司将根据组织章程细则、上市规则等进行股份购回，且内幕消息未公开时不得购回[38][39][40] - 用作购回股份的资金来自公司内部资源[41] - 若购回授权全面行使，可能对公司营运资金或资本负债状况产生重大不利影响[42] - 上市规则禁止公司作出使公众所持已发行股本总额低于25%的购回[44] - 若购回授权获批，无董事或其紧密联系人、核心关连人士有意向公司出售股份[47] - 公司可注销或持作库存股份，需按规定处理库存股份投票及股息分派等事宜[47] - 董事承诺按上市规则及适用法律行使购回授权[47] - 审核截至2025年5月31日财政年度公司经审核综合财务报表等[59]