股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会10月9日14:00在公司会议室召开[8] - 网络投票起止时间为2025年10月9日，交易系统投票9:15 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[8] - 会议审议变更注册资本、修订《公司章程》及部分管理制度议案[10] - 议案须获本次股东大会以特别决议通过方可生效[15] 股份变动 - 公司拟回购注销1名离职激励对象32,200股限制性股票[12] - 股份注销后，总股本由141,573,040股减至141,540,840股，注册资本相应减少[12] 组织架构调整 - 公司取消监事会，职权由董事会审计委员会承接，相关制度废止[13][14] - 董事会成员总数8名，7名由股东会选举，1名职工董事由职工代表大会选举[14] 董事相关规定 - 非独立董事候选人由董事会、3％以上股东提名，独立董事由董事会、1％以上股东提名[24] - 提名应在股东会召开15日前书面提交，董事任期三年，独立董事连任不超六年[24][25] - 兼任高管及职工代表董事不超董事总数1/2，董事长由全体董事过半数选举产生[28][29] - 董事连续两次未出席会议，董事会建议撤换，辞职2个交易日内披露[33][34] 董事会会议规定 - 董事会每年上下半年各开一次定期会议，八种情形下开临时会议[46][47] - 定期和临时会议分别提前10日和5日发通知，变更事项有不同要求[52][53] - 议案提前5日送达，会议过半数董事出席方可举行，委托需书面[55][57] - 决议须超全体董事半数赞成，担保事项有额外要求[64] 独立董事规定 - 独立董事薪酬每年8万元（税前），人数不少于董事会人数三分之一[84][97] - 任职有持股和任职家数限制，连续任职不超六年，60日内补选[99][101][106] - 行使职权需全体独立董事过半数同意，连续两次未出席提议解除职务[109][112] 担保与投资规定 - 单笔担保超净资产10%等多种情形需股东会审议通过[142] - 对外投资达到一定标准需董事会审议后提交股东会，部分交易可免[167][168] - 公司在特定情况可回收或转让对外投资[176][177] 股东会召开规定 - 年度股东会每年一次，6个月内举行，临时股东会特定情形2个月内召开[192] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超总资产30%事项[191]