股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于9月16日召开[3] - 现场会议于9月16日15时在深圳市宝安区召开，网络投票时间为9月16日[9] - 2025年8月26日召开第二届董事会第九次会议，审议通过召开股东会的议案[8] - 2025年8月28日在巨潮资讯网发布召开股东会的通知公告[8] 股本与参会情况 - 公司总股本为7320万股，有表决权股份总数为7298.28万股[10] - 出席会议股东共64人，代表有表决权股份5284.69万股，占比72.4101%[10] - 出席现场会议股东及代理人11人，代表有表决权股份5271.46万股，占比72.2288%[11] - 参加网络投票股东53人，代表有表决权股份13.23万股，占比0.1813%[11] 议案表决情况 - 《关于申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》同意5284.12万股，占比99.9892%[13] - 《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》同意5284.18万股，占比99.9903%[14] - 某项议案表决中同意364,625股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数98.5673％，关联股东52,476,975股回避表决[16] - 《关于变更注册地址、监事会改革并修订<公司章程>及其附件的议案》总表决同意52,842,700股，占比99.9921％[17] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》总表决同意52,841,200股，占比99.9892％[18] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决同意52,842,200股，占比99.9911％[20] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》总表决同意52,842,200股，占比99.9911％[21] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》总表决同意52,842,200股，占比99.9911％[23] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》总表决同意52,842,100股，占比99.9909％[24] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》总表决同意52,842,700股，占比99.9921％[25] - 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》总表决同意52,842,700股，占比99.9921％[27] - 《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用管理办法>的议案》总表决同意52,842,700股，占比99.9921％[28] - 《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》总表决：同意52,842,700股，占99.9921％；反对4,000股，占0.0076％；弃权200股，占0.0004％[29] - 《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》中小股东表决：同意365,725股，占98.8646％；反对4,000股，占1.0813％；弃权200股，占0.0541％[29] - 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》总表决：同意52,842,700股，占99.9921％；反对4,000股，占0.0076％；弃权200股，占0.0004％[31] - 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》中小股东表决：同意365,725股，占98.8646％；反对4,000股，占1.0813％；弃权200股，占0.0541％[31] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》总表决：同意52,841,900股，占99.9905％；反对4,200股，占0.0079％；弃权800股，占0.0015％[32] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》中小股东表决：同意364,925股，占98.6484％；反对4,200股，占1.1354％；弃权800股，占0.2163％[32] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》总表决：同意52,842,000股，占99.9907％；反对4,000股，占0.0076％；弃权900股，占0.0017％[33] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》中小股东表决：同意365,025股，占98.6754％；反对4,000股，占1.0813％；弃权900股，占0.2433％[33] 决议与结果认定 - 议案4.1、4.4为特别决议事项，已出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，已出席股东会股东所持表决权过半数通过[35] - 锦天城律师认为本次股东会表决程序合法，表决结果有效[35]