会议情况 - 2025年9月16日15:00在沈阳萃华金店六楼会议室召开现场会议，采用现场与网络投票结合方式[2] - 通过现场和网络投票的股东165人，代表股份54,578,328股，占比21.3067％[2][3] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》同意53,762,958股，占比98.5061％[4] - 《股东会议事规则》同意40,441,786股，占比74.0986％[7] - 《董事会议事规则》同意53,761,958股，占比98.5042％[9] - 《独立董事工作制度》同意53,761,958股，占比98.5042％[11] - 《关联交易决策制度》同意53,742,258股，占比98.4681％[14] - 《对外担保管理制度》同意53,711,758股，占比98.4122％[16] - 《募集资金管理制度》总表决同意53,723,958股，占比98.4346%[23] - 《关于公司为全资子公司2025年度新增银行综合授信额度提供担保的议案》总表决同意53,681,858股，占比98.3575%[27] - 《关于控股股东、部分持股5％以上股东及其一致行动人为子公司新增银行综合授信额度提供担保的关联交易的议案》总表决同意22,951,738股，占比96.2757%[29] 中小股东表决 - 中小股东对相关议案表决中同意9,678,966股，占比92.0103%[22] - 中小股东对《募集资金管理制度》表决同意9,665,066股，占比91.8782%[26] - 中小股东对《关于公司为全资子公司2025年度新增银行综合授信额度提供担保的议案》表决同意9,622,966股，占比91.4780%[28] - 中小股东对《关于控股股东、部分持股5％以上股东及其一致行动人为子公司新增银行综合授信额度提供担保的关联交易的议案》表决同意9,631,566股，占比91.5597%[31] 决议结果 - 《关于公司为全资子公司2025年度新增银行综合授信额度提供担保的议案》获三分之二以上同意通过[28] - 《关于控股股东、部分持股5％以上股东及其一致行动人为子公司新增银行综合授信额度提供担保的关联交易的议案》获三分之二以上同意通过[31] 律师意见 - 律师认为公司本次股东会召集、召开等事宜符合规定，表决结果合法有效[32]