股东会信息 - 公司2025年第四次临时股东会通知公告于8月30日刊登[6] - 现场会议9月16日15时召开，网络投票时间同日9:15 - 15:00[7][8] - 出席股东及授权代表165人，代表股份54,578,328股，占比21.3067％[9] - 出席中小股东及授权代表163人，代表股份10,519,436股，占比4.1067％[9] - 股东会由公司董事会召集[13] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》同意53,762,958股，占比98.5061％[17] - 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》中小股东同意9,704,066股，占比92.2489％[17] - 《股东会议事规则》同意40,441,786股，占比74.0986%[19] - 《董事会议事规则》同意53,761,958股，占比98.5042%[20] - 《独立董事工作制度》同意53,761,958股，占比98.5042%[21] - 《关联交易决策制度》同意53,742,258股，占比98.4681%[23] - 《对外担保管理制度》同意53,711,758股，占比98.4122%[24] - 《对外投资管理制度》同意40,412,786股，占比74.0455%[25] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》同意53,737,858股，占比98.4601%[28] - 《募集资金管理制度》同意53,723,958股，占比98.4346%[29] - 《关于公司为全资子公司2025年度新增银行综合授信额度提供担保的议案》同意53,681,858股，占比98.3575%[31] - 《关于控股股东、部分持股5%以上股东及其一致行动人为子公司新增银行综合授信额度提供担保的关联交易的议案》同意22,951,738股，占比96.2757%[32] 其他 - 股东会召集和召开程序等事宜符合规定，表决结果合法有效[33] - 《法律意见书》于9月16日出具，正本一式二份[35]