董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1名[7] 董事会权限 - 6种涉及资产占比等情况交易由董事会审议决定[9] - 特定关联交易由董事会审议[14] - 单笔不超公司最近一期经审计净资产值20%的银行贷款由董事会审议[16] - 公司所有对外担保行为须提交董事会审批，达股东会标准还需股东会审议[9] 董事会会议 - 定期会议每年至少召开两次，提前十日书面通知[20] - 三分之一以上董事等6类人士或机构可提议案[22] - 议案应在董事会召开10日前送交董事长[22] - 会议需过半数董事出席方可举行[25] - 决议须经全体董事过半数通过，章程另有规定除外[28] - 董事回避表决时，无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过[30] - 出席会议无关联关系董事不足三人，提案应交股东会审议[30] - 会议记录保存期限不少于十年[31] 其他规定 - 董事会可修改规则并报股东会批准[35] - 制度经股东会审议通过后生效[38] 公司计划与方案 - 年度发展等计划由经理拟订、董事长提出[16] - 财务预算等方案由财务负责人会同经理拟订、董事长提出[16] - 盈余分配等方案由财务负责人会同经理拟订后提出[16]