股权与注册资本变更 - 2025年8月29日公司为95名激励对象归属77.4万股限制性股票[1] - 本次归属后公司注册资本由8800.00万元变更为8877.40万元，股份总数由8800.00万股变更为8877.40万股[2] 组织架构调整 - 公司决定取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接[3] - 公司董事会成员总数保持7名，调整为6名由股东大会选举，1名职工董事由职工代表大会选举[5] 制度修订 - 《公司章程》中“股东大会”表述统一修改为“股东会”，删除“监事”等表述[6] - 修订股东会议事规则、董事会议事规则等多项制度，废止监事会议事规则[8] - 新增董事、高级管理人员离职管理制度等多项制度[8] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[13] - 公司因特定情形收购股份，经2/3以上董事出席的董事会会议决议[14] 股东权益与义务 - 公司股东享有按股份获股利等利益分配、参加股东会表决等多项权利[15] - 公司股东承担遵守法律法规章程、缴纳股款、不得抽回股本等义务[16] 会议相关规定 - 年度股东大会应于召开20日前公告通知股东，临时股东大会应于召开15日前公告通知股东[21] - 单独或合计持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案[21] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[26] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的50%[26] 审计委员会规定 - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作，相关事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[33] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有2/3以上成员出席方可举行[33] 人员设置 - 公司设总经理一名，副总经理一名、董事会秘书一名、财务负责人一名，均由董事会聘任或解聘[34][35] 财务与报告 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露年度报告[35] - 公司在每一会计年度上半年结束之日起两个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露半年报告[35]