股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形需在两个月内召开[4] - 年度股东会应在召开二十日前通知股东，临时股东会应在召开十五日前通知[17] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计净资产30%的事项[8] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的担保等须经审议批准[8] - 公司在一年内向他人提供担保金额超过最近一期经审计总资产30%的担保，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[9] - 单笔资产抵质押金额超公司最近一期经审计净资产30%等资产抵质押事项须经审议批准[10] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等财务资助事项须经审议批准[10] - 公司及控股子公司单笔对外捐赠超一千万元，须经审议批准[10] 临时股东会相关 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[12] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，有相应流程和要求[13] 股东提案与投票 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案[17] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[18] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[27] 其他规定 - 股权登记日与会议召开日间隔不少于两个工作日且不多于七个工作日[19] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[19] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[27] - 股东会会议记录保存期限为十五年[33] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[35] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[35] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[35] - 公司实施派现、送股或资本公积转增股本方案需在股东会结束后两个月内完成[37] - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的决议[37] - 股东会决议应及时公告，列明出席股东及代理人人数、所持表决权股份总数及占比等[36] - 提案未获通过或变更前次决议需在公告中特别提示[36] - 股东会通过董事选举提案，新任董事按章程就任[36] - 本规则由董事会制订，经股东会批准后生效，修改亦同[40]