制度修订 - 公司董事会专门委员会工作制度于2008年7月3日生效，2022年、2024年和2025年分别修订[4] 委员会构成 - 战略委员会由七名董事组成，独立董事不少于两名，董事长任召集人[8] - 审计委员会由三名非高级管理人员董事组成，独立董事不少于两名，会计专业独立董事任召集人[9] - 提名委员会由三名董事组成，两名独立董事，独立董事任召集人[13] - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，两名独立董事，独立董事任召集人[14] 委员会职责 - 战略委员会负责公司长期发展战略等重大事项研究并提建议[8] - 审计委员会负责审核财务信息、监督内外部审计和内部控制等[9] - 提名委员会负责拟定董事和高管选择标准和程序并提建议[13] - 薪酬与考核委员会负责制定董事和高管考核标准和薪酬政策并提建议[14] 会议安排 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议[17] - 各专门委员会会议通知及材料原则上应于会议召开前三天送达全体委员[17] - 各专门委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[17] - 会议决议需经该委员会全体委员过半数通过方为有效[17] 其他规定 - 各专门委员会会议资料应当至少保存十年[19] - 战略委员会工作需相关部门提出提案经党委会或总经理办公会审议通过后提交[21] - 审计委员会负责对外部审计机构工作评价等多项事宜形成决议呈报董事会[21] - 提名委员会需搜寻并确定董事、高级管理人员人选，审查后提交候选人[21] - 薪酬与考核委员会根据相关资料对高级管理人员进行绩效评价并提出报酬和奖励方式[23] - 本制度经董事会批准后生效，由董事会办公室解释[25]