股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于9月16日9:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[2] - 出席股东大会股东及代理人220名，代表有表决权股份166,621,788股，占比34.9790%[3] 议案表决情况 - 《关于取消监事会等议案》总表决同意166,041,380股，占比99.6517%[4] - 《关于修订<董事会议事规则>议案》总表决同意165,548,345股，占比99.3558%[5] - 《关于修订<股东会议事规则>议案》总表决同意165,527,245股，占比99.3431%[6] - 《关于修订<信息披露管理制度>议案》总表决同意165,561,245股，占比99.3635%[8] - 《关于修订<募集资金管理办法>议案》总表决同意165,465,345股，占比99.3059%[9] - 《关于修订<关联交易管理制度>议案》总表决同意165,441,582股，占比99.2917%[10] - 《关于修订<累积投票制实施细则>议案》总表决同意165,449,582股，占比99.2965%[12] - 《关于修订<对外投资管理制度>议案》总表决同意165,464,682股，占比99.3055%，中小股东同意76,037,636股，占比98.5011%[13] - 《关于修订<对外担保管理制度>议案》总表决同意165,449,545股，占比99.2965%，中小股东同意76,022,499股，占比98.4814%[14] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>议案》总表决同意165,560,445股，占比99.3630%，中小股东同意76,133,399股，占比98.6251%[16] - 《关于修订<股东会网络投票实施细则>议案》总表决同意165,556,745股，占比99.3608%，中小股东同意76,129,699股，占比98.6203%[17] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>议案》总表决同意166,037,280股，占比99.6492%，中小股东同意76,610,234股，占比99.2428%[18] - 《关于修订<独立董事工作制度>议案》总表决同意165,546,382股，占比99.3546%，中小股东同意76,119,336股，占比98.6069%[19] - 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用制度>议案》总表决同意165,558,682股，占比99.3620%，中小股东同意76,131,636股，占比98.6228%[20] 其他 - 所有议案均获有效表决权股份总数2/3以上通过[4] - 北京植德律师事务所认为本次会议召集、召开程序等合法有效[21] - 备查文件含2025年第二次临时股东大会决议和相关法律意见书[22][23] - 公告由新开普电子股份有限公司董事会于2025年9月16日发布[25]