会议安排 - 公司第二届董事会第十三次会议于2025年8月28日审议通过召开2025年第一次临时股东会的议案，8月29日发布通知公告[4] - 本次股东会现场会议于2025年9月16日14:30召开，由董事长唐雪姣主持[4] - 本次股东会网络投票时间为2025年9月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网系统）[5] 参会情况 - 出席本次股东会的股东共124名，代表股份数86,262,960股，占公司有表决权股份总数的60.5031%[7] 议案表决 - 《关于购买董监高责任险的议案》：同意86,163,240股，占比99.8844%[9] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》：同意86,167,100股，占比99.8889%[9] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》中小股东表决：同意169,140股，占比63.8264%[10] - 《关于修订<公司章程>的议案》：同意86,168,700股，占比99.8907%[11] - 《关于修订<公司章程>的议案》中小股东表决：同意170,740股，占比64.4302%[11] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》：同意86,141,660股，占比99.8594%[12] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》：同意86,140,100股，占比99.8576%[14] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》：同意86,140,300股，占比99.8578%[14] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》：同意86,142,300股，占比99.8601%[14] - 《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》：同意86,140,260股，占比99.8578%[15] - 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》：同意86,139,160股，占比99.8565%[16] - 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》：同意86,132,760股，占比99.8491%[16] 会议合规 - 公司本次股东会召集、召开程序符合规定，召集人及出席人员资格合法有效[18] - 公司本次股东会表决程序符合规定，表决结果合法有效[17,18]