公司基本信息 - 公司于2020年9月16日在深交所创业板上市，首次发行1435万股[6] - 公司注册资本为7479.80万元，股份总数为7479.80万股[6][15] - 公司设立时发行股份总数为4000.00万股，面额股每股金额为1元[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 公司收购股份用于员工持股计划等，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并在三年内转让或注销[19] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[22] 股东权益与责任 - 股东连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份，在特定情形下有权请求相关方诉讼或自己直接诉讼[28] - 股东会、董事会决议召集程序或表决方式违法违规，股东有权自决议作出之日起六十日内请求法院撤销[26] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司所有[22] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[40] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提临时提案[48] 会议通知与投票 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知各股东[48] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[50] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[50] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[60] - 公司一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[60] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[61] 董事相关规定 - 董事会、单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提名非独立董事候选人[63] - 董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提出独立董事候选人[63] - 当公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，股东会选举董事应采用累积投票制[64] 董事会相关规定 - 公司董事会由九名董事组成（其中三名为独立董事），设董事长一人[82] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[82] - 董事会决定聘任或解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项[82] 交易审议规定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议，50%以上或一年内购买、出售重大资产超30%提交股东会[84] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元由董事会审议，50%以上且超5000万元提交股东会[84] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元由董事会审议，50%以上且超500万元提交股东会[84] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[117] - 公司当年末资产负债率高于70%、最近一年审计报告非无保留意见或带与持续经营相关重大不确定性段落的无保留意见、当年经营性现金流为负时可不进行利润分配[118] - 公司拟实施现金分红需满足当年度可分配利润及累计未分配利润为正且现金流满足需求、审计报告为标准无保留意见、无重大投资计划或重大现金支出等条件[118] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[126] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[128] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[128]