股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会时间为9月23日15:00，召开方式为现场与网络投票结合[12] - 网络投票起止时间为2025年9月23日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[12] - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事长费俭先生[13] - 本次会议有11项议案待审议，议案1审议通过是议案2、3、10、11生效前提[5][15] 董事会与监事会调整 - 董事会成员拟由9人调整为11人，其中独立董事由3人调整为4人，非独立董事由6人调整为7人[18] - 本次调整董事会席位、取消监事会并修订《公司章程》事项需提交2025年第二次临时股东大会审议[19] - 在股东大会审议通过取消监事会事项前，第三届监事会继续履行监督职能[19] 公司章程修订 - 公司拟对《公司章程》主要条款进行修订，涉及维护权益主体、法定代表人规定等多方面[21] - 《公司章程》将“股东大会”统一调整为“股东会”，统一删除“监事”“监事会”[64] 公司财务与股份规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的三分之二以上通过[22] - 公司增加资本的方式包括向不特定对象发行股份、向特定对象发行股份等[23] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[58] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[24] - 股东请求人民法院撤销股东会、董事会决议需在决议作出之日起60日内[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[27] 公司治理与决策程序 - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[31] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情况需股东会审议[31] - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3等情况，公司需在规定时间内召开临时股东大会[33] 人员任职与薪酬 - 第四届董事会独立董事每年津贴为每人10万元人民币（税前）[70] - 担任公司及子公司管理职务的非独立董事等不再领取董事职务薪酬[70] 公司业绩与股东提议 - 公司自2021年12月28日上市以来，最近三个年度扣除非经常性损益的净利润均为负数[73] - 苏州海望合纵一号股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司11.13%股份，提出多项提议[73][78][82] 董事会换届选举 - 公司第三届董事会成员任期于2025年5月19日届满，应进行换届选举[94] - 公司第四届董事会拟由11名董事组成，其中独立董事4名、职工董事1名[95][120] - 多家持有公司5%以上股份的股东提名非独立董事候选人，控股股东等提名独立董事候选人[95][120]