会议安排 - 公司董事会于2025年9月5日发出书面会议通知[3] - 董事会会议于2025年9月16日在公司五楼会议室召开[4] 人事变动 - 补选董事侯波为董事会薪酬与考核委员会委员[8] 制度修订 - 修订《董事会审计委员会工作细则》等多项制度[9][10][12][14] 制度制定 - 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》[29]