公司基本信息 - 公司创立于1987年6月，原名福建省耀华玻璃工业有限公司[5] - 1991年6月，改制为中外合资股份有限公司，更名为福耀玻璃工业股份有限公司[6] - 1996年1月，更名为福耀玻璃工业集团股份有限公司[6] - 公司注册资本为人民币2,609,743,532元[15] - 公司住所为中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村，邮编350301[11][12] - 公司电话号码为86 - 591 - 85383777，传真号码为86 - 591 - 85363983[13][14] - 公司每股面值为人民币1元[28] 股份相关 - 2015年3月首次发行H股前，公司股份总数为2002986332股[30] - 2021年5月配售发行H股后，公司已发行普通股总数为2609743532股，其中A股2002986332股，H股606757200股[30] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事局决议需全体董事三分之二以上通过[31] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等三种情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[36] 股份转让与限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[45] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[45] - 公司持有5%以上股份的股东等在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入股票，收益归公司所有[45] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[82] - 董事人数不足8人等情形发生时，公司应在2个月内召开临时股东会[82] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[82] - 股东大会将以现场会议形式召开，公司会采用网络等方式为股东参会提供便利[84] 董事会相关 - 公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4人，职工代表董事1人，设董事长和副董事长各1人[155] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[155] - 董事会一次性运用公司资产作出的资产处置等事项审批权限不超公司最近一期经审计净资产值的20%[159] - 董事会每年至少召开4次定期会议，提前14日书面通知[168] 独立董事相关 - 直接或间接持股1%以上或前十自然人股东相关人员不得任独立董事[180] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员相关人员不得任独立董事[180] - 独立董事应每年自查独立性，董事会每年评估并与年报同时披露[181] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[182] 专门委员会相关 - 董事局设战略发展、审计、提名、薪酬和考核等专门委员会[193] - 提名、薪酬和考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[193] - 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数，至少1名是会计专业人士并担任召集人[193]