股东大会出席情况 - 出席股东大会的股东及代理人共119人，代表股份114,967,669股，占公司股份总数43.1356%[4] - 出席股东大会的中小投资者共116人，代表有表决权股份18,778,537股，占公司有表决权股份总数7.0457%[4] - 出席现场会议的股东及授权代表共5人，代表有表决权股份104,523,548股，占公司有表决权股份总数39.2170%[5] - 通过网络投票的股东共114人，代表有表决权股份10,444,121股，占公司有表决权股份总数3.9186%[6] 议案表决情况 - 《未来三年（2025 - 2027年）股东分红规划》同意114,724,809股，占出席会议所有股东所持股份99.7888%[8] - 《修订<名臣健康用品股份有限公司章程>》同意114,621,709股，占出席会议所有股东所持股份99.6991%[10] - 《修订<股东会议事规则>》同意114,581,309股，占出席会议所有股东所持股份99.6639%[11] - 《修订<董事会议事规则>》同意114,580,309股，占出席会议所有股东所持股份99.6631%[13] - 《修订<独立董事工作制度>》同意114,579,309股，占出席会议所有股东所持股份99.6622%[14] - 《修订<股东会网络投票工作制度>》同意114,579,209股，占出席会议所有股东所持股份99.6621%[16] - 《修订<募集资金管理办法>》所有股东同意114,579,709股，占比99.6625%，中小投资者同意18,390,577股，占比97.9340%[19] - 《修订<关联交易决策制度>》所有股东同意114,579,209股，占比99.6621%，中小投资者同意18,390,077股，占比97.9314%[20] - 《修订<对外担保决策管理制度>》所有股东同意114,579,309股，占比99.6622%，中小投资者同意18,390,177股，占比97.9319%[21][22] - 《修订<对外投资管理制度>》所有股东同意114,579,309股，占比99.6622%，中小投资者同意18,390,177股，占比97.9319%[23] 弃权情况 - 《修订<募集资金管理办法>》未投票默认弃权100,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数0.6071%[18][19] - 《修订<关联交易决策制度>》等议案未投票默认弃权108,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数0.6097%[20][21][22][23] 决议合法性及备查文件 - 北京市君泽君（深圳）律师事务所认为公司2025年第一次临时股东大会决议合法有效[24] - 备查文件包含2025年第一次临时股东大会决议[25] - 备查文件包含北京市君泽君（深圳）律师事务所关于公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书[26] 公告信息 - 公告由名臣健康用品股份有限公司董事会于二〇二五年九月十六日发布[28]