决策权限 - 特定规定外，董事局决议过半数董事表决同意即可；超股东会授权需提交审议[12] - 董事局资产处置审批权限不超最近一期经审计净资产值20%，超20%需评审并报股东会[12] - 证券投资额度不超最近一期经审计净资产值20%由董事局批准，超权限提交股东会，期限不超12个月[13] - 期货和衍生品交易满足特定情形需报股东会，额度不超20%由董事局批准，期限不超12个月[14] - 一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%，由股东会决议并经出席股东表决权三分之二以上通过[15] - 单笔3000 - 6000万元且年度累计不超7000万元捐赠或赞助由董事局批准，超标准报股东会[15] - 与关联人交易金额按不同标准分别由总经理、董事长、董事局、股东会审批[15][16] - 为关联人或小股东担保经董事局审议后报股东会，相关股东回避表决[17] - 董事长资产运用审批权限不超最近一次经审计净资产值5%[36] - 董事长决定单笔不超3000万元且年度累计不超5000万元捐赠或赞助[36] 董事相关 - 董事局由十一名董事组成，含四名独立董事和一名职工董事[24] - 董事（职工董事除外）由股东会选举，每届任期三年，连选可连任，独立董事不超六年[25] - 兼任高管和职工董事总数不超董事局总数二分之一[26] - 特定人员不能担任董事，董事出现特定情形30日内解除职务[26][15] - 董事长和副董事长由董事局全体董事过半数选举产生和罢免[36] 会议相关 - 董事局每年至少开4次定期会议，提前14日书面通知；临时会议有多种提议情形[43][44] - 董事长10日内召集临时会议，通知时限不少于2天，可豁免[45] - 书面会议通知变更提前2日发出[48] - 董事局会议过半数董事出席可举行，一人一票表决，档案保存10年[48][52][58] - 未通过提案一个月内无重大变化不再审议，决议须超半数董事赞成，担保需三分之二以上同意[51][47] - 董事回避时按无关联董事情况处理，不足三人提交股东会[54] - 部分董事或独立董事可要求暂缓表决[52] - 会议记录需包含多项内容，秘书和记录人签名，发给董事确认[55][56] - 董事局决议按规定公告，披露前保密[58] - 议事规则经股东会通过生效，原规则失效[62]