公司基本情况 - 公司于2023年8月10日在北交所上市，发行1400万股普通股[5] - 公司注册资本为56,087,050元，已发行股份数为56,087,050股[7][18] - 2015年3月31日原有限公司整体变更为股份有限公司，普通股总数为1300万股[18] 股权结构与限制 - 戴继刚认购715万股占55%，戴鹏等各认购195万股各占15%[18] - 上市前10%以上股份股东12个月内不得转让股份[28] - 董事、高管任职期间每年转让不超25%，上市一年内及离职半年内不得转让[28] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供资助累计不超已发行股本10%[19] - 公司收购本公司股份合计不超已发行股份总数10%[25] 股东会相关 - 年度股东会每年一次，上一会计年度结束后六个月内举行[50] - 7种情形需召开临时股东会，10%以上股份股东提议需10日内反馈[50][54][56] - 股东会普通决议需出席股东表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上[73] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[101] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[113][114] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议需全体董事过半数通过[116] 独立董事相关 - 独立董事任期三年，连续任职六年者十二个月内不得被提名[128][129] - 独立董事专门会议由过半数推举召集人主持[132][133] - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[130][131] 财务与利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[166] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[167] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中有不同占比要求[167][168] 其他重要事项 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[180][181] - 公司合并支付价款不超净资产10%时，需董事会决议[189] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散经营管理严重困难的公司[197]