董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工董事[3] 会议召开 - 代表十分之一以上表决权股东等提议时董事会应召开临时会议[7] - 董事长应十日内召集并主持董事会会议[9] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[11] - 临时董事会会议通知时限不少于二十四小时[11] 会议变更 - 董事会定期会议变更需提前三日书面通知[14] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[15] - 一名董事不得超两委托且不接受两委托董事代出席[19] 表决方式 - 会议表决一人一票，举手或记名书面投票[25] 表决结果 - 现场表决当场宣布结果，其他情况次日通知[27] 决议通过 - 董事会提案需超全体董事半数赞成，担保需三分之二以上出席同意[28] - 不同决议矛盾以时间在后为准[29] 董事回避 - 董事回避时过半数无关联董事出席可开会，决议需无关联过半数通过[30] 交易审议 - 公司交易（非担保）满足六项标准之一需提交董事会审议[32] - 日常经营交易满足四项标准之一需及时披露[33] - 公司担保满足七项标准之一需董事会审议后提交股东会[34] - 公司与关联人交易（非担保）满足两项标准之一需提交董事会[35] 提案处理 - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[36] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可暂缓表决[37] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限十年以上[46]