会议信息 - 公司第十一届董事局第九次会议2025年8月19日审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[6] - 2025年8月27日在《上海证券报》等披露会议通知，8月26日在港交所及公司网站披露会议通告[7] - 现场会议于2025年9月16日下午在福建福清召开，由曹德旺主持[7] 参会股东 - 出席会议股东（或代理人）共1502人，代表股份1628262087股，占公司股份总数62.3917%[10] - 出席现场会议A股股东9人，代表A股股份596585137股，占公司股份总数22.8599%[10] - 出席现场会议H股股东1人，代表H股股份370363144股，占公司股份总数14.1916%[10] - 参加网络投票A股股东1492人，代表A股股份661313806股，占公司股份总数25.3402%[10] 议案审议 - 审议《2025年中期利润分配方案》，同意股份1627938665股，占比99.9801%[13] - 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》，同意股份1627907465股，占比99.9782%[14] - 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》同意票数1627911365股，占比99.9785%[15] - 《关于修改〈董事局议事规则〉的议案》同意票数1627910565股，占比99.9784%[15] - 《关于修改〈独立董事制度〉的议案》同意票数1627911365股，占比99.9785%[15] - 《关于修改〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》同意票数1627893804股，占比99.9774%[17] - 《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》同意票数1627885704股，占比99.9769%[18] 独立董事选举 - 《关于选举两名独立董事的议案》中刘小稚获选举票1565301570股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例96.1333%，占公司A股股东中的中小投资者所持表决权股份总数的比例90.9846%[19] - 《关于选举两名独立董事的议案》中程雁获选举票1568639599股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例96.3383%，占公司A股股东中的中小投资者所持表决权股份总数的比例90.9930%[19] 决议情况 - 第(一)、(五) - (十)项议案为普通决议事项，出席会议有表决权股东所持表决权过半数同意通过[19] - 第(二)、(三)、(四)项议案为特别决议事项，出席会议有表决权股东所持表决权三分之二以上同意通过[19] - 本次会议召集、召开程序及表决程序、结果均合法有效[20]