董事和高管职责 - 董事对公司负有忠实和勤勉义务[3] - 高级管理人员参照董事规定履行职责[5] 董事会审议规则 - 董事审议事项要求提供详备资料并发表明确意见[8] - 关联董事审议关联交易事项应回避表决[9] 董事出席规定 - 一名董事不得一次接受超两名董事委托代为出席[8] - 董事连续两次未亲自出席等情况应说明并披露[9] 董事任期相关 - 董事每届任期不超3年，任期届满可连选连任[18] 候选人披露情况 - 董事、高管候选人特定情况需披露[19] 任职与辞任 - 任职特定情形应1个月内解除职务[19] - 董事辞任自公司收到通知生效[21] - 高管辞任自董事会收到报告生效[21] 补选与履职 - 董事任期届满未改选需继续履职[21] - 公司60日内完成董事补选[21] 其他规定 - 准则由董事会负责解释[25] - 准则自股东会审议通过后生效[25]