股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月23日14点在合肥高新区长安路197号公司A1会议室召开[10] - 会议投票方式为现场与网络投票结合，网络投票9月23日进行[10] - 会议审议14项议案，包括发行H股并在港交所上市[3][4] - 股东及代理人发言不超5分钟[6] - 登记方法及表决方式见2025年9月5日通知（公告编号：2025 - 042）[8] H股发行信息 - H股每股面值1元，发行方式为香港公开发售及国际配售[16][18] - 发行股数不超发行后总股本15%，对象含香港公众等投资者[19][21] - 香港公开发售与国际配售设“回拨”机制，由承销团承销[22][24] - 筹资成本待确定，需聘保荐人等中介由授权人士选聘[25][26] - 募集资金用于全球化布局，授权人士可调整用途[29] 公司治理调整 - 发行H股后转为境外募集股份并上市的股份有限公司[31] - 授权董事会处理H股上市事项，期限与决议有效期一致[33] - 发行前滚存利润或亏损由新老股东按持股比例共享或共担[35] - 拟聘容诚（香港）为审计机构，授权协商费用[37][38][39] - 确认H股上市后董事人选，自挂牌日生效[41] - 发行决议有效期24个月，获批则延至发行完成日[43] - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[45] - 拟修订《公司章程》《股东会议事规则》等制度并提交审议[46][51][53] 人员变动 - 独立董事张奇峰任职满六年将离任，新任选出前继续履职[56] - 提名陈继忠为第四届董事会独立董事候选人[56]